Presedintele Consiliului de Administratie a Bancii Transilvania, Horia Ciorcila, a fost trimis in judecata de DIICOT Cluj sub acuzatia de manipulare a pietei de capital si spalare de bani, arata Cotidianul.ro. Potrivit rechizitoriului DIICOT, s-a aplicat sechestru asigurator asupra unor bunuri mobile si imobile in valoare totala de 57.170.569,20 lei, echivalent a 13.520.295,42 de euro, calculul fiind efectuat la cursul Banicii Nationale a Romaniei (BNR), valabil pentru data de 9 iulie 2010. Suma de 13.520.295,42 de euro constituie prejudiciul produs de acuzati, prin tranzacţiile oneroase, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.
Si titlurile Bancii Transilvania au fost suspendate de la tranzactionare de pe Bursa de Valori Bucuresti conform Titlului II art. 112 din Codul BVB. Acest articol arata ca „in cazul in care Emitentul transmite BVB un comunicat/raport curent care contine informatii care pot influenta semnificativ pretul/randamentul sau decizia de a investi, BVB poate decide suspendarea temporara de la tranzactionare a instrumentelor financiare, in momentul primirii respectivului document de catre Departamentul de specialitate”. DIICOT Cluj a anuntat luni ca Ciorcila, alaturi de Christofourou Georgios, director general al Bank Of Cyprus – Public Company Limited – Sucursala Romania, au fost trimisi in judecata sub acuzatia de manipulare a pietei de capital si spalare de bani. In acest dosar, au mai fost trimisi in judecata Claudiu Eugen Iuliu Silaghi – fost vicepresedinte al Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania -, Anastasios Isaakidis – angajat al Bank Of Cyprus – Public Company Limited – Sucursala Romania, Mirela Silaghi, Doina Marioara Cojocaru, Dan Sergiu Dascal si Radu Codrut Jurcovanu. Cei cinci sunt acuzati de savarsirea infractiunilor de manipulare a pietei de capital si spalare de bani. Profitul ilicit realizat pe baza informatiilor confidentiale legate de intentia Bank Of Cyprus de a achizitiona actiuni ale Bancii Transilvania a fost de 196.505 lei.
